涉及6万余人 湖南破获“维卡币”特大网络传销案
辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日本网获悉，近日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌…
“尚朋高科”一批传销人员犯罪情节轻微，积极上缴非法所得，认罪认罚不被起诉
还记得去年吉林四平警方抓捕了“尚鹏高科”214人的这个案件吗？上面视频里面讲了这个案件的抓捕情况。利箭从四平市铁东区人民检察院在1月26日公布了一批涉嫌传销人员不被起诉的决定书： 被不起诉人张某某，汉…
当场查获现金416万元天津破获物联网分享经济、中国人际网特大诈骗案
打着振兴东北经济，使穷苦老百姓翻身，实现中国梦的为口号，大肆向全国各地发展会员，收取会员费。鹰鉴1月28日获悉，天津市公安局东丽分局破获了一起特大民族资产解冻类诈骗案，该起案件涉及到“物联网分享经济”…
故意骗取钱财证据不足对“PTFX普顿外汇”两名嫌犯不起诉
2020年4月，张家口市公安局下花园分局破获一起“PTFX普顿外汇” 网络传销案。1月28日鹰鉴获悉，张家口市涿鹿县人民检察院对外披露了该起传销案件的最新进展。其中有两名犯罪嫌疑人因是否具有“骗取钱财…
打着“中国梦”“扶贫”等投资项目旗号，女子协助上线收款，获刑被罚金，退缴
微信群里面，各种各样的所谓“国家项目”，其实都是骗子们编造的谎言，利箭在出击从漳浦县人民法院1月19日公布的一起判决书中获悉： 何某霞利用 民族资产解冻 这一噱头，虚构所谓…
贝壳国际案件终结！7.6亿人民币赃款上缴国库！
曾经我们曝光过一个名叫贝壳国际的项目。 前情提要：贝壳国际被扬州、南通电视台曝光彻底凉凉，投资者损失惨重选择自杀 最近发现，贝壳国际案件已经结束了。据悉，“贝壳国际”平…
创办“蔡小驴”共享单车，却以高额返利吸引融资
近年来，“共享”一词火了，不少创新企业都想要从“共享经济”中分一杯羹。台州的蔡某某就是其中一个，他开发了“蔡小驴”共享单车。好景不长，随着共享单车市场的优胜劣汰 近年来，“共享”一词火了，不少创新企…
以“虚拟货币”名义行传销之实徐州破获“陀罗币”特大传销案
一些不法分子打着“虚拟货币”“数字货币”的旗号，开展虚拟货币非法活动，违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动，如以“保本保收益…
白城破获赚多多、楚推推、中华民康汇、泰康军盟等传销项目
去年1月，白城市赉县公安局破获一起特大民族资产解冻累诈骗案件案，受害者高达2万余人，抓获卞某某等多名诈骗人员。鹰鉴1月22日获悉，镇赉县人民检察院对外披露了该起案件。 鹰鉴获悉，自2017年以…
以“众鑫互助理财”为名在包头开展传销组织传销头目被判刑
1月25日，李旭反传销团队获悉，包头市昆都仑区人民法院依法宣判“众鑫互助理财”传销案，被告人齐某为该传销组织发起者，以缴纳费用的方式获得加入资格，从中非法获利，其行为已构…
